ГПУ затримала фондовиків, що «наварили» на «сміттєвих» цінних паперах 25 млрд грн

Як зазначається, отримані цінні папери, вартість яких «штучно» завищена в десятки разів, використовуються організаторами злочинної діяльності для їх подальшої легалізації.

Співробітники Департаменту захисту економіки Нацполіціі викрили групу осіб, яка займалася фінансовими махінаціями на фондовому ринку.

Повідомляється, що зазначені маніпуляції дозволяють використовувати цінні папери як інструмент для суб'єктів реального сектору економіки в протиправних схемах мінімізації податкового навантаження та ухилення від сплати податків.

Генпрокуратура розслідує факти з маніпулювання на фондовій біржі, державного регулювання ринку цінних паперів, легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, і фіктивного підприємництва.

Правоохоронці додали, що щомісяця реалізовувалися «сміттєві» цінні папери на загальну суму понад 1 млрд грн. У відомстві зазначили, що в результаті такої діяльності на фондовому ринку України знаходяться в обігу «сміттєві» цінні папери 38 емітентів на загальну суму близько 25 млрд грн.

Під час слідства правоохоронці встановили організатора злочинної схеми та посадових осіб фондових бірж, які у ній були задіяні.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

«Внаслідок цієї злочинної діяльності на фондовому ринку України зараз обертаються „сміттєві“ цінні папери 38 емітентів на загальну суму необгрунтовано завищеної капіталізації майже 25 мільярдів гривень», — йдеться в повідомленні.

Встановлено, що ділки, використовуючи несправжні фірми, здійснювали фінансові операції з коштами, які надійшли за нібито придбані цінні папери, векселями від підприємств реального сектора економіки. Зокрема, у приміщеннях фондових бірж, офісах компаній, задіяних у «схемі», в тому числі фіктивних, а також за місцем проживання фігурантів справи та інших осіб, причетних до злочину. Зазначалося, що комісія сприяла всім законним діям слідчих та надала запитувані документи та необхідні роз’яснення.

Новини по темі:

Топ новини

isis-killer-beheading-video-story-top Прислухалися: СБУ дозволила в'їзд в Україну скандальним журналістам
13 Oct, 2017 - 13:33

Слободян: Росія може зажадати обміну українських прикордонників
13 Oct, 2017 - 13:16

isis-killer-beheading-video-story-top Гендиректор Samsung подав у відставку
13 Oct, 2017 - 13:04

isis-killer-beheading-video-story-top Корупційний скандал в Міноборони: суд відпустив додому другого чиновника
13 Oct, 2017 - 12:50

Маккейн Дональду Трампу: Де санкції проти російської розвідки та оборонної промисловості?
13 Oct, 2017 - 12:45

isis-killer-beheading-video-story-top ГПУ викликає на допит Януковича, Захарченка і Коряка
13 Oct, 2017 - 12:41

isis-killer-beheading-video-story-top Голову департамента Міноборони Гулевича відправили під домашній арешт
13 Oct, 2017 - 12:12

isis-killer-beheading-video-story-top В Одеській області п’яний водій вбив трьох бабусь на лавочці
13 Oct, 2017 - 11:29

isis-killer-beheading-video-story-top Делегацію російського Генштабу не впустили до США
13 Oct, 2017 - 11:22

isis-killer-beheading-video-story-top Американських дипломатів на Кубі травмували «високочастотні цвіркуни»
13 Oct, 2017 - 11:05

isis-killer-beheading-video-story-top На Закарпатті перекинувся автобус із молодіжною збірною України з самбо
13 Oct, 2017 - 10:36

isis-killer-beheading-video-story-top Закон про зобов’язання телеканалів транслювати 75% ефіру українською мовою набув чинності
13 Oct, 2017 - 10:06

isis-killer-beheading-video-story-top В Одесі жінка після спроби самогубства задушила немовля: опубліковано відео
13 Oct, 2017 - 09:41

isis-killer-beheading-video-story-top Туреччина закрила порти для суден з окупованого Росією Криму
13 Oct, 2017 - 09:40

isis-killer-beheading-video-story-top Бізнес-форум по автомобільних запчастинах: Функціональне використання інструментів банку для розвитку бізнесу
15 Sep, 2016 - 18:02