Компанія Гонтаревої допомогла Януковичу вивести з України $1,5 мільярда — ЗМІ

Al Jazeera розповіла про схему виведення 1,5 млрд дол.

Пізніше дані компанії були простежені до Януковича.

У постанові суду Краматорська міститься перелік сотень компаній — з яких декілька кіпрських, які фактично були «трубопроводом для викачування грошей з країни», зазначає видання. Курченко — бізнесмен, який з’явився у віці 27 років зі статком в 400 мільйонів доларів і величезним нафтогазовим бізнесом. «Він вважався „головним фінансовим директором“ Януковича», — зауважують автори.

У компанії додали, що правоохоронні органи та регулятори ринку «глибоко заглядають» в операції з облігаціями, в яких вона брала участь.

«У ICU не виникло жодних підозр щодо цих компаній, адже всі документи та витяги з рахунків у державному банку повністю відповідали вимогам чинного законодавства».

Колишня голова Національного банку України Валерія Гонтарева заперечує інформацію, викладену у розслідуванні арабської медіакомпанії «Аль-Джазіра», щодо сприяння виведенню за кордон коштів екс-президента Віктора Януковича. У квітні 2017 року Гонтарева повідомила про відставку з поста глави Нацбанку.

ICU, як і сама Гонтарева, мають тісні зв’язки з урядом України.

Антикорупціонери також заявили про необхідність додаткового вивчення і оцінки ролі у «описаних в оприлюдненому документі схемах легалізації доходів керівництва компанії ICU, послугами якої користується і президент Порошенко». Окрім цього ICU супроводжувала процес передачі корпорації Roshen у «сліпий траст».

До слова, групу ICU було створено в червні 2006 року, вона надає послуги з торгівлі цінними паперами, інвестиційно-банківські послуги, а також здійснює управління активами інститутів спільного інвестування.

Також у коментарі зазначається, що в середині 2014 року з’явилася інформація, що ці компанії-нерезиденти можуть належати «злочинній владі» й Національний банк України почав активно сприяти арешту їхніх рахунків.

Новини по темі:

Топ новини

isis-killer-beheading-video-story-top На кордоні з Польщею невдоволені змінами у митному законодавстві перекрили три дороги
11 Jan, 2018 - 10:01

isis-killer-beheading-video-story-top Wizz Air перенесла запуск рейсу «Львів — Дортмунд» з травня на березень 2018
11 Jan, 2018 - 08:46

isis-killer-beheading-video-story-top Найбагатший українець піднявся в рейтингу світових мільярдерів
11 Jan, 2018 - 08:37

isis-killer-beheading-video-story-top Каталонія: дві сепаратистські партії заявили, що підтримають Пучдемона на виборах
11 Jan, 2018 - 08:09

isis-killer-beheading-video-story-top Модель з України, яка потрапила у страшну аварію у США, паралізувало
11 Jan, 2018 - 07:57

isis-killer-beheading-video-story-top Підозрюваний розповів, як вбив Ноздровську
11 Jan, 2018 - 06:25

isis-killer-beheading-video-story-top Заміна сертифікатів на поліграфкомбінаті «Україна» не вплине на термін видачі паспортів — ДМС
11 Jan, 2018 - 06:17

isis-killer-beheading-video-story-top Playboy вперше розмістив трансгендера на обкладинці
11 Jan, 2018 - 02:07

isis-killer-beheading-video-story-top «Роснефть» продала швейцарцям свої АЗС в Україні
11 Jan, 2018 - 01:35

isis-killer-beheading-video-story-top На тілі Ноздровської знайшли ДНК підозрюваного: у поліції розкрили деталі
11 Jan, 2018 - 01:25

isis-killer-beheading-video-story-top Адвокати хочуть затягнути процес неявкою на засідання у справі держзради Януковича — ГПУ
11 Jan, 2018 - 01:22

isis-killer-beheading-video-story-top У Києві заборонять не щепленим від кору дітям відвідувати дитячі заклади
11 Jan, 2018 - 01:15

isis-killer-beheading-video-story-top У будівлі Фіскальної служби в Чернівцях стався вибух
11 Jan, 2018 - 01:01

isis-killer-beheading-video-story-top Помер космонавт Джон Янг, який їздив поверхнею Місяця
11 Jan, 2018 - 00:04

isis-killer-beheading-video-story-top У Харкові водій-жартівник показав патрульним «права» на ім'я Януковича
10 Jan, 2018 - 22:25