Вивели $1,5 млрд: компанію Гонтаревої звинуватили в сприянні Януковичу

Вивели $1,5 млрд: компанію Гонтаревої звинуватили в сприянні Януковичу

Про це повідомляє видання Al Jazeera з посиланням на судове рішення Краматорського районного суду.

Згодом ці компанії були простежені до Януковича.

Вся фінансова мережа була описана як очолюване Януковичем «злочинне підприємство».

У документах також згадано організацію «Секретаріат Сергія Віталійовича Курченко», якого вважають «гаманцем» Януковича. Курченко — бізнесмен, який з’явився у віці 27 років зі статком в 400 мільйонів доларів і величезним нафтогазовим бізнесом. Відоме видання Al Jazeera оприлюднило дані про схему, за якою, як зазначається, оточенню колишнього президента України Віктора Януковича вдалося вивести з держави 1,5 млрд доларів, передає УНН.

При цьому в ICU повідомили, що ретельно дотримуються всіх законодавчих вимог до укладення брокерських угод з будь-яким клієнтом.

Вивели $1,5 млрд: компанію Гонтаревої звинуватили в сприянні Януковичу
Янукович вивів з України $1,5 млрд за допомогою компанії Гонтаревої

У компанії додали, що правоохоронні органи та регулятори ринку «глибоко заглядають» в операції з облігаціями, в яких вона брала участь.

При цьому наголошується, що практична діяльність Гонтаревої в компанії ICU головним чином була спрямована на управління активами.

Прес-секретар президента Святослав Цеголко заявив виданню, що президент Порошенко «рішуче підтримує зусилля по боротьбі з корупцією в Україні», а Ваперія Гонтарева пояснила, що під час здійсненні операцій представники ICU «не бачили нічого підозрілого».

Група ICU створена у червні 2006 року, надає послуги з торгівлі цінними паперами, інвестиційно-банківські послуги, а також здійснює управління активами інститутів спільного інвестування. Главою ради директорів ICU до 2014 року була екс-глава Національного банку України Валерія Гонтарева. Її представники опинилися на ключових посадах у владі: Дмитро Вовк очолив НКРЕКП, Володимир Демчишин дістав крісло міністра енергетики, а Валерія Гонтарева стала головою Нацбанку. У квітні 2016 року ICU заявила про завершення передачі в «сліпий» траст компанії Rothschild Trust частки Порошенко в корпорації Roshen.

Новини по темі:

Топ новини

isis-killer-beheading-video-story-top ГПУ: адвокати хочуть затягнути процес неявкою на засідання у справі держзради Януковича
10 Jan, 2018 - 17:51

isis-killer-beheading-video-story-top Я беру участь у всьому: Саакашвілі приїхав на допит в СБУ
10 Jan, 2018 - 17:41

Жахлива ДТП на Львівщині: загинув військовий, ще четверо — у лікарні
10 Jan, 2018 - 17:38

isis-killer-beheading-video-story-top У Полторака розповіли про стан поранених на Донбасі бійців
10 Jan, 2018 - 17:29

isis-killer-beheading-video-story-top У Росії тримають під вартою понад 5 тисяч українців — омбудсмен
10 Jan, 2018 - 17:24

isis-killer-beheading-video-story-top Бойовики «ДНР» розстріляли росіян у кафе Краснодарського краю РФ
10 Jan, 2018 - 16:44

isis-killer-beheading-video-story-top У Росії мікроавтобус з українцями потрапив у жахливу ДТП, є загиблі
10 Jan, 2018 - 16:41

isis-killer-beheading-video-story-top Кір у Києві: назвали кількість хворих
10 Jan, 2018 - 16:29

isis-killer-beheading-video-story-top Суд ще не отримав клопотання про запобіжний захід підозрюваному у вбивстві юристки
10 Jan, 2018 - 14:10

isis-killer-beheading-video-story-top Гривня на міжбанку торгується близько 28,20 за долар
10 Jan, 2018 - 13:41

isis-killer-beheading-video-story-top У Греції протестувальники штурмували міністерство
10 Jan, 2018 - 13:24

isis-killer-beheading-video-story-top З`явилося відео Атлантичного океану, що замерз біля берегів США (ВІДЕО)
10 Jan, 2018 - 13:11

isis-killer-beheading-video-story-top Через дзвінок про замінування затримано рух двох київських електричок
10 Jan, 2018 - 11:31

isis-killer-beheading-video-story-top Мітингувальники перекрили пункт пропуску Шегині-Медика
10 Jan, 2018 - 11:24

isis-killer-beheading-video-story-top В одному ряду з американцями: росіяни назвали українців своїми головними ворогами
10 Jan, 2018 - 11:22