За посередництва компанії Гонтаревої Янукович вивів з України мільярди, — Al Jazeera

Янукович вивів з України $1,5 млрд за допомогою компанії Гонтарево

Рішення суду детально описує складну схему, що була використана для виведення грошей з країни і в якій компанія Investment Capital Ukraine (ICU) в період з 2012 по 2014 рік виступала посередником у купівлі облігацій, деномінованих в доларах, на суму у 1,5 млрд. доларів США від імені восьми кіпрських компаній.

Пізніше було встановлено зв’язок цих компаній з Януковичем. У ній перераховані сотні компаній, деякі з яких кіпрські, які фактично були «трубопроводом для викачування грошей з країни», — зазначає Al Jazeera.

Також у документі називається організація «Апарат Курченка Сергія Віталійовича», який вважався «головним фінансовим директором» Януковича.

Також у судових матеріалах фігурують такі персони з найближчого оточення Януковича, як Сергій Курченко, якого називають «гаманцем Януковича».

При цьому в ICU повідомили Al Jazeera, що ретельно дотримуються всіх законодавчих та нормативних вимог до укладення брокерських угод з будь-яким клієнтом.

У компанії додали, що правоохоронні органи і регулятори ринку «глибоко заглядають» в операції з облігаціями, у яких вона брала участь.

Валерія Гонтарева заявила, що «не бачила нічого підозрілого», коли робилися транзакції.

Колишня голова Національного банку України Валерія Гонтарева заперечує інформацію, викладену у розслідуванні арабської медіакомпанії «Аль-Джазіра», щодо сприяння виведенню за кордон коштів екс-президента Віктора Януковича.

Примітно, що саме ICU вибрав нинішній президент України Петро Порошенко для продажу своїх активів в корпорації Roshen, яка в подальшому була передана в «сліпий» траст компанії Rothschild Trust.

Група ICU була створена в червні 2006 року.

Також у коментарі зазначається, що в середині 2014 року з’явилася інформація, що ці компанії-нерезиденти можуть належати «злочинній владі» й Національний банк України почав активно сприяти арешту їхніх рахунків.

Новини по темі:

Топ новини

isis-killer-beheading-video-story-top Пучдемона хочуть знову зробити головою Каталонії
10 Jan, 2018 - 21:27

isis-killer-beheading-video-story-top Танкер з нафтою поблизу Китаю може горіти ще місяць
10 Jan, 2018 - 21:05

isis-killer-beheading-video-story-top «1+1» просить суд викреслити зірку «Сватів» із чорного списку російських артистів
10 Jan, 2018 - 21:04

isis-killer-beheading-video-story-top У Карпатах зійшли лавини
10 Jan, 2018 - 19:35

Світовий банк прогнозує стабільне зростання економіки в Україні до 2020 року
10 Jan, 2018 - 19:19

isis-killer-beheading-video-story-top Дві третини росіян вірять у наявність у Росії ворогів — опитування
10 Jan, 2018 - 19:04

isis-killer-beheading-video-story-top Інфляція у 2017 році склала 13,7%
10 Jan, 2018 - 18:54

isis-killer-beheading-video-story-top Українофоб Ващиковський та ще 8 міністрів втратили посади в уряді Польщі
10 Jan, 2018 - 18:33

isis-killer-beheading-video-story-top Ракета Ілона Маска не вивела на орбіту американський супутник — ЗМІ
10 Jan, 2018 - 18:31

В Італії заарештовано 200 осіб за зв’язки з мафією
10 Jan, 2018 - 18:24

isis-killer-beheading-video-story-top ГПУ: адвокати хочуть затягнути процес неявкою на засідання у справі держзради Януковича
10 Jan, 2018 - 17:51

isis-killer-beheading-video-story-top На заправці в Сумській області вибухнула машина, є постраждалі
10 Jan, 2018 - 17:49

isis-killer-beheading-video-story-top У Чернівцях невідомий кинув гранату в приміщенні податкової поліції, є постраждалі
10 Jan, 2018 - 17:46

isis-killer-beheading-video-story-top Я беру участь у всьому: Саакашвілі приїхав на допит в СБУ
10 Jan, 2018 - 17:41

isis-killer-beheading-video-story-top Спалах кору у Києві: понад півсотні хворих, серед яких 43 дітей
10 Jan, 2018 - 17:33