За посередництва компанії Гонтаревої Янукович вивів з України мільярди, — Al Jazeera

Рішення суду детально описує складну схему, що була використана для виведення грошей з країни і в якій компанія Investment Capital Ukraine (ICU) в період з 2012 по 2014 рік виступала посередником у купівлі облігацій, деномінованих в доларах, на суму у 1,5 млрд. доларів США від імені восьми кіпрських компаній.

Пізніше було встановлено зв’язок цих компаній з Януковичем. У ній перераховані сотні компаній, деякі з яких кіпрські, які фактично були «трубопроводом для викачування грошей з країни», — зазначає Al Jazeera.

Також у документі називається організація «Апарат Курченка Сергія Віталійовича», який вважався «головним фінансовим директором» Януковича.

Також у судових матеріалах фігурують такі персони з найближчого оточення Януковича, як Сергій Курченко, якого називають «гаманцем Януковича».

При цьому в ICU повідомили Al Jazeera, що ретельно дотримуються всіх законодавчих та нормативних вимог до укладення брокерських угод з будь-яким клієнтом.

У компанії додали, що правоохоронні органи і регулятори ринку «глибоко заглядають» в операції з облігаціями, у яких вона брала участь.

Валерія Гонтарева заявила, що «не бачила нічого підозрілого», коли робилися транзакції.

Колишня голова Національного банку України Валерія Гонтарева заперечує інформацію, викладену у розслідуванні арабської медіакомпанії «Аль-Джазіра», щодо сприяння виведенню за кордон коштів екс-президента Віктора Януковича.

Примітно, що саме ICU вибрав нинішній президент України Петро Порошенко для продажу своїх активів в корпорації Roshen, яка в подальшому була передана в «сліпий» траст компанії Rothschild Trust.

Група ICU була створена в червні 2006 року.

Також у коментарі зазначається, що в середині 2014 року з’явилася інформація, що ці компанії-нерезиденти можуть належати «злочинній владі» й Національний банк України почав активно сприяти арешту їхніх рахунків.

Новини по темі:

Топ новини

Пучдемона хочуть знову зробити головою Каталонії
10 Jan, 2018 - 21:27

isis-killer-beheading-video-story-top «1+1» просить суд викреслити зірку «Сватів» із чорного списку російських артистів
10 Jan, 2018 - 21:04

isis-killer-beheading-video-story-top У Карпатах зійшли лавини
10 Jan, 2018 - 19:35

isis-killer-beheading-video-story-top Ракета Ілона Маска не вивела на орбіту американський супутник — ЗМІ
10 Jan, 2018 - 18:31

isis-killer-beheading-video-story-top У минулому році інфляція «розігналася» до 13,7%
10 Jan, 2018 - 18:30

isis-killer-beheading-video-story-top У страшній ДТП на Львівщині загинув військовослужбовець
10 Jan, 2018 - 18:30

isis-killer-beheading-video-story-top Світовий банк прогнозує стабільний ріст економіки в Україні до 2020 року
10 Jan, 2018 - 18:29

isis-killer-beheading-video-story-top В Італії заарештовано 200 осіб за зв’язки з мафією
10 Jan, 2018 - 18:24

isis-killer-beheading-video-story-top Вивели $1,5 млрд: компанію Гонтаревої звинуватили в сприянні Януковичу
10 Jan, 2018 - 18:03

Al Jazeera: До виведення Януковичем 1,5 млрд доларів причетна компанія Гонтарєвої
10 Jan, 2018 - 17:53

isis-killer-beheading-video-story-top ГПУ: адвокати хочуть затягнути процес неявкою на засідання у справі держзради Януковича
10 Jan, 2018 - 17:51

isis-killer-beheading-video-story-top На заправці в Сумській області вибухнула машина, є постраждалі
10 Jan, 2018 - 17:49

isis-killer-beheading-video-story-top У Чернівцях невідомий кинув гранату в приміщенні податкової поліції, є постраждалі
10 Jan, 2018 - 17:46

Жахлива ДТП на Львівщині: загинув військовий, ще четверо — у лікарні
10 Jan, 2018 - 17:38

isis-killer-beheading-video-story-top Бізнес-форум по автомобільних запчастинах: Функціональне використання інструментів банку для розвитку бізнесу
15 Sep, 2016 - 18:02